董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人[7] 投资与交易关注标准 - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的7%以下[10] - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额超一定标准需关注[11] 关联交易审议 - 公司与关联自然人、法人交易超一定金额需经独立董事同意后提交董事会审议[12] 董事会会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 董事会临时会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[24] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[21] - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事一次接受委托不超两名董事[23] - 董事会决议经全体董事过半数通过，关联董事表决回避[26] - 董事会决议表决方式一般为书面表决[26] - 董事会秘书会后两工作日将决议报送深交所备案[30] - 董事会会议档案保存不少于10年[30] 规则生效与执行 - 本规则由董事会制订修改方案，股东会审议批准后生效[33] - 本规则自股东会通过之日起执行[33]