中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司证 ...