会议召集 - 董事会至少每年召开四次定期会议，由董事长召集[9] - 八种情形下董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议[11] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十四日和五日送达，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需董事认可[16] 会议延期 - 两名及以上独立董事因材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应建议撤换[18] 会议表决 - 关联交易关联董事回避，非关联董事不得委托关联董事出席[21] - 一名董事一次接受委托不得超过两名董事[21] - 表决一人一票，普通事项全体董事过半数通过，关联事项无关联董事过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[31][32] 异议处理 - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应披露异议[27] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[28] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点等内容[33][34] - 会议档案由办公室保存，期限十年以上[34] 决议实施与监督 - 董事会审议后需股东会审批事项，批准后实施[35] - 董事长督促落实决议，总经理组织实施并报告[36] - 独立董事关注执行情况，违规可报告，公司未处理可向证监会和交易所报告[37] - 董事会秘书掌握进展，向董事会和董事长报告并提建议[38] 规则生效与修改 - 规则由股东会审议通过后生效，修改由董事会提修正案，原规则失效[40]