会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年11月23日召开，董事、监事均实到[2][3] - 公司拟定于2025年12月10日14点召开2025年第一次临时股东会[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均为9票同意[7][11][12][13][14][15][16][17][19][21] 授信申请 - 公司拟向三家银行申请总计15000万元综合授信额度[17][19] 候选人提名 - 拟提名王海龙等为第四届董事会非独立董事候选人[12][13][14] - 拟提名程亮等为第四届董事会独立董事候选人[15][16]