委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议召开前5天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议且不委托他人出席，董事会可免去委员职务[14] - 有利害关系未披露，该次表决无效，累积两次未披露自动失资格[15] 薪酬计划 - 董事和高级管理人员薪酬计划报董事会同意，董事薪酬计划还需股东会审议通过[8] 日常工作 - 日常工作授权总经理办公室前期准备统计及审核[10] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[16] 考评流程 - 前期准备提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[18] - 董事及高级管理人员向委员会述职[19] - 按绩效考评方案进行绩效考评[19] - 根据考评结果提报酬数额和奖惩方案报董事会[19] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行[21] - 由董事会负责制订、修订和解释[21]