子公司定义 - 公司直接或间接持股 50%以上等情况为子公司[2] 人员管理 - 公司推荐董事应占子公司过半数董事会成员[9] - 推荐监事应占子公司监事会成员半数以上[10] - 子公司高级管理人员任命后 2 日内向公司备案[11] 交易报备 - 子公司日常交易实施或签署前 2 日向总经理办公室报备[13] - 1000 万元以上交易向董事会或股东大会报备披露[14] 会议管理 - 子公司重要会议通知和议题提前 5 日报董事会秘书[16] - 重要会议结束当日报送重要文件[17] 信息披露 - 子公司重大事件视同公司重大事件明确责任[18] - 研究信息披露事项通知董秘列席并征询意见[18] 重大事项管理 - 公司行使对子公司重大事项监督管理权[20] - 子公司设立按权限审批[20] - 子公司对外投资按规定审批[20] - 子公司项目投资按批准额控制[20] 财务与审计 - 子公司遵守公司财务政策和制度[22] - 公司对经营及财务审计核查[23] 报告提供 - 子公司总经理按时间提供报告及报表[23] 制度生效 - 本制度自董事会通过生效，由董事会解释修订[26][27]