提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 主任委员由独立董事委员中选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前5天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 委员资格 - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[12] - 有利害关系委员累积两次未披露，自动失去资格[15] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限10年[15] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行[18] - 由董事会负责制订、修订和解释[18]