指标体系与归口管理 - 公司建立包括生产、质量、消耗等13类指标的主要指标体系[7] - 销售、生产等指标归口运营管理中心[8] - 质量、安全等指标归口质量与安全管理中心[8] - 财务成本指标归口财务与投资管理中心[8] - 工资、员工结构等指标归口人力资源中心[8] 报告时间与传递 - 旬报为旬结束次日，月报为次月第二天，季报为季后第二天，年报为次年第三天[9][10] - 各部门收集外部信息报综合管理部编成内参发送高管[12] - 内部报告传递需加强保密管理并设权限[16] 会议与考核 - 公司每月召开经济活动分析会议分析上月情况[14] - 以内部报告指标信息考核、激励各部门和基层单位业绩[14] 信息管理职责 - 运营管理中心负责主营业务项目等信息管理[4] - 董事会办公室负责工作秘密信息收集、披露和保管[4] 档案管理 - 内部报告应分类立档并按档案管理办法保管[17] - 影响重大的内部报告应永久保管[17] 廉洁与举报 - 全体员工应签署《廉洁自律承诺书》交人力资源中心保管[19] - 公司设立意见箱并指定专人开启整理材料[19] - 总经理等公开举报方式，供应链管理部给供应商发公共邮箱[19] 违纪处理 - 违纪情节轻微有多种处理办法，可单独或合并使用[21] - 违纪需追究责任的立案调查，涉嫌犯罪移送司法机关[21] - 内部报告传递问题及泄密者将受相应处罚[23]