独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应过半数并任召集人[4][5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] 独立董事任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] - 一名独立董事一次董事会会议接受委托不超两名独立董事[11] - 连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于15日[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半同意提交董事会审议[17] - 对特定借款或资金往来发表独立意见[19] 会议与资料管理 - 董事会专门委员会会议原则上会前3日提供资料[26] - 公司保存会议资料至少10年[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 公司支持与沟通 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[25] - 每会计年度结束后30日经理层汇报并安排考察[29] - 财务总监在审计前提交审计安排及材料[29] - 出具初步审计意见后安排独董与会计师见面会[29] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[30] 年度报告相关 - 独立董事对年度报告签署确认意见，有异议陈述理由并披露[29] - 就重大事项发表独立意见[29] - 有异议经同意可聘外部机构，费用公司承担[30] - 编制和审议期间负有保密义务，不得买卖股票[31] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，修订亦同[33] - 由公司董事会负责解释[33]