会议通知与召开 - 提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议组织 - 第一次会议前过半数推举召集人，任期同董事会[4] 审议规则 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权经会议审议且过半数同意[5][6] 信息披露 - 行使聘请中介职权及时披露，不能行使披露情况理由[6] 其他规定 - 制作会议记录，出席人员签名[6] - 公司保证会议召开，提供支持承担费用[7] - 出席人员有保密义务[7] - 制度自董事会决议通过执行，修改亦同[8]