提名委员会组成与会议 - 由三名成员组成，至少一名不同性别，过半数为独立非执行董事[5] - 主席须为独立非执行董事或董事会主席[5] - 每年至少召开一次会议，可额外召开[5] - 会议法定人数为两名成员[5] 提名委员会职责 - 制定并执行经董事会批准的提名政策[6] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[6] - 支持公司评估董事会表现[6] - 物色及提名合适董事人选[6] - 评核独董独立性并披露结果[6] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[7]