提名委员会基本信息 - 公司于2017年10月24日成立提名委员会，职权范围于2025年11月25日修订[2] - 成员不少于三名，至少一名为不同性别，多数为独立非执行董事[3] 提名委员会运作规则 - 主席由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[6] - 公司秘书为委员会秘书，缺席时由代表或获委任人士出席会议并记录[4] - 会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[5] - 每年至少举行一次会议，可按主席要求增加[7] - 经全体成员签署的书面决议案视为有效[8] 提名委员会职责与要求 - 主席或代表须出席公司股东周年大会并解答疑问[9] - 负责检讨董事会架构等并提出变动建议[12] - 须在公司及港交所网站公布职权范围[14]