会议安排 - 2025年12月11日下午2时30分举行临时股东会，下午2时45分举行A股类别股东大会，下午3时举行H股类别股东大会[5][11][14] - H股持有人须在临时股东会及/或H股类别股东大会指定举行时间24小时前交回委任表格[6] 股利分配 - 建议向A股及H股股东宣派与支付中期股利每股0.20元，合共17.30亿元，预计2026年1月9日前后支付[22] - 不同类型股东按不同税率代扣代缴所得税[22][24] 可换股债券发行 - 建议配发根据特别授权发行不超过60亿元人民币（约65.77亿港元）的可换股债券[5][12][51] - 可换股债券初始转股价格为每股H股9.75港元（可予调整），期限5年，年化到期收益率1.8%[35][49][53] - 本次配售须达成或豁免先决条件方可完成，公司正努力满足[41][43][45] 业务发展 - 2025年上半年新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[85] - 本次配售募集资金净额的50%用于全球化发展战略落地，50%用于创新驱动高质量发展战略落地[88] - 海外生产制造基地建设计划在土耳其、德国、意大利、匈牙利、巴西等地进行[89] 公司制度修订 - 建议采纳修订后的关联交易决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则[5] - 建议修订章程，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[5][27] 股权结构 - 通函日期时，已发行A股总数为7,096,027,688股，占全部已发行股份的82.05%；已发行H股总数为1,552,507,548股，占全部已发行股份的17.95%[104] - 可换股债券全转后，已发行A股总数不变，占比变为76.11%；已发行H股总数变为2,227,064,279股，占比变为23.89%[104]