证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-069 1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李正蛟、董事 张辉军、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监 ...