证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-070 湖南恒光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公 司治理相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及部 分公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下： 二、修订公司部分治理制度的情况 全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对如下制度进行修订： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程 ...