证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-074 湖南恒光科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李正 蛟先生离任不会导致董事会成员人数低于法定人数，但将导致董事会审计委员会 成员低于法定人数，在公司正式选举产生新任审计委员会成员之前，李正蛟先生 将按照相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责。 截至本公告日，李正蛟先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪 江恒光投资管理有限公司（以下简称"恒光投资"）间接持有恒光股份 537.90 万股。李正蛟先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后， 将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关规定。 公司董事李正蛟先生，在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献， 公司及董事会对李正蛟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选董事的 ...