证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-075 日海智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月25日召开第 六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》等议案，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、监事会改革 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 （以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...