会议信息 - 公司第十届董事会第十一次临时会议于2025年11月25日9:30通讯表决召开[2] 审计相关 - 同意聘任信永中和为2025年度财务及内控审计机构，费用82万元[3] - 《关于聘请2025年度审计机构及确定其报酬的议案》待2025年第二次临时股东会审议[3] 制度修订 - 《关于修订公司〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》待2025年第二次临时股东会审议[4] - 《关于修订公司〈全面风险与内部控制管理办法〉的议案》获董事会通过[4] - 《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》获董事会通过[4] - 《关于修订公司〈担保管理规定〉的议案》获董事会通过[5] 股东会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获董事会通过[6]