独立董事会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] - 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，记名投票[8] - 关联交易等需经会议讨论，全体独立董事过半数同意提交董事会[8] - 特别职权行使前需经会议审议且全体独立董事过半数同意[9] 会议安排与档案 - 会议通知含时间、地点、方式等内容[10][11] - 董事会秘书安排会议，有记录，独立董事签字确认[10] - 会议档案保存期限为10年[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[14]