合同范围与定义 - 制度适用于公司及所属企业所有对外合同，含民商、经济等[5][6] - 重大合同指涉及股东会审议等有重大影响的合同[7][8] 合同评审与审批 - 标准合同经业务主管等部门评审通过方可使用[9] - 董事会办公室负责投资类合同，财务部负责日常经营合同[15] - 签订合同实行独立制约原则，均需审查批准[18] - 一般标准合同由承办部门经理以上或授权代表审批[21] - 一般非标准合同需经承办部门等审批[22] - 重大合同审批需经多部门及领导，必要时总经理办公会讨论[23][24] 合同审核时间 - 承办部门提交草案预留1 - 2个工作日审核，审批人2个工作日回复[40] - 各审核部门累计审核最长不超10个工作日，涉外、重大不超20个工作日[40] 合同签订与担保 - 签订前承办人了解对方背景资料[19] - 对方履约或资信有瑕疵，签订时要求提供有效担保[42] - 公司授权人授权代理人签合同时签署书面授权委托书[43] - 授权委托书明确委托范围、权限和期限[45] - 公司授权人决定签约应在全部文本签字[46] - 签字后合同加盖公章或专用章并在法务部备案[47] 合同履行与纠纷处理 - 合同不能履行承办人3个工作日内通知对方[46] - 履行遇重大困难向分管领导报告[46] - 遇不可抗力当日或3日内书面通知对方并收集证据[47] - 部门主管5个工作日内对纠纷提出处理意见并提交审批[57] - 法务人员5个工作日内提出仲裁或应诉意见并提交审批[57] 合同归档与保管 - 承办人3个工作日内处理投资类合同[61] - 财务部次年1月15日前完成合同整理归档[61] - 档案室每季度监督检查合同归档[61] - 合同管理员签订一年后整理移交档案管理部门[64] - 合同文本及资料保管期限为长期，有规定从其规定[64]