组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 公司拟增设1名职工董事和1名独立董事，董事会人数由9人调整为11人[3] - 原董事会审计委员会委员张珉不再担任，由程志勇接任[5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，相关事项需股东大会审议通过，修订全文同日在上海证券交易所网站披露[6] - 公司拟对25项治理制度进行修订和制定，其中1 - 9项需提交股东大会审议，制度全文同日披露[8] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[13][14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权利[14][15] 股东会与董事会 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项[17] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[19] 董事相关 - 董事任职有资格限制，如犯罪刑罚执行期等情况不能担任[24] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[25][26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上，由董事会审议；占50%以上，提交股东会审议[29] 独立董事 - 独立董事任职有资格限制，需每年对独立性自查[32][33] 专门委员会 - 公司董事会设立战略与投资、审计等四个专门委员会[35] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[37] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[40] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[41]