董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含一名职工代表董事和四名独立董事[3] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 特定情况董事长应十日内召集主持董事会临时会议[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[16] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托有相关限制[13] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[13] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保另有要求[15] - 关联交易关联董事回避，按规则表决[15] - 提案未通过短期内不再审议，可要求暂缓表决[16] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议[18] - 会议档案保存期限为十年[19] 决议执行与生效 - 董事会决议由董事会执行或监督高管，董事长跟踪[21] - 本规则经股东会审议通过生效[25]