独立董事会议 - 至少每年召开一次定期会议，会前三天通知并提供资料[5] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[6] - 会议由三分之二以上出席或委托出席方可举行[6] 会议表决与职权 - 表决实行一人一票，记名投票[8] - 行使部分职权应经全体过半数同意并会议审议[8] 审议与审查 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[10] - 未设提名委员会时，会议审查被提名人任职资格[10] 会议记录与报告 - 会议记录至少保存十年[12] - 年度述职报告应包括会议工作情况[12] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[15]