战略委员会构成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] 其他规定 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 有利害关系委员应回避，不足法定人数由董事会审议[16][18] - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归董事会[18] - “以上”含本数[18]