董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[8][9] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[11] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更，需提前三日发书面通知[16] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席时，一人不超接受两名董事委托[23] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[24] - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[29] 会议决议 - 提案决议需全体董事过半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[35] 利润分配 - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配总额和比例[38] 其他规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[39][40] - 会议可全程录音[41] - 秘书安排记录会议，可制作纪要和决议记录[42][43][44] - 与会人员签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[46] - 会议档案保存十年以上[49]