会议安排 - 股东大会将于2025年12月19日举行[1] - 代表委任表格须于2025年12月17日上午十时正或大会任何续会前48小时送达[6] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票[6] 议程事项 - 审核截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[2] - 重选李铭谦等人为董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[2] 股份相关 - 授予董事会发行不超已发行股份总数20%的未发行股份的一般授权[2] - 授予董事会购回不超已发行股份总数10%的股份的一般授权[2] - 扩大董事会发行股份的一般授权，总数不超公司所购回股份总数[2]