董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[8] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前14日和3日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，特定A股收购需三分之二以上董事出席[13] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事该情况30日内提议解除职务[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 决议形成 - 有效决议需签字同意董事达规定人数[23] - 提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24][25] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[25] 会议记录与公告 - 会议记录包含届次、时间等内容[26][27] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[29] 决议执行与档案 - 董事长督促决议落实并通报情况[31] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[31] 董事会经费 - 设董事会经费计入管理费用，用于董事津贴等[33] - 经费由财务部管理，部分支出由秘书审批[33]