深圳市长亮科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市长亮科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意提名王长春先生、李劲松先生、肖映 ...