委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成[5] - 委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开 1 次会议，提前 3 日通知；委员提议临时会议，主任委员 5 日内召集[13] - 会议应由 2/3 以上委员出席，建议或提议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[14] 其他要点 - 董事会秘书应列席会议，必要时可邀请相关人员列席[15] - 会议记录保存期限不低于 10 年[14] - 负责对公司长期发展战略等研究并提出建议[8] - 决策程序由董事会办公室负责前期准备，会议建议书面呈报董事会[10][11] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释与修订[17]