董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 兼任经理或高管的董事不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[6] - 七种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知，特殊情况可豁免[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 一名董事接受委托不超两名，不委托已接受两名委托董事[11] 会议表决 - 除全体同意外，不就未通知提案表决[14] - 提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[15][16] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可决议，不足三人提交股东会[16] - 过半数董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[15] - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[17] 其他 - 董事会会议档案保存十年[20] - 董事长督促决议落实并通报情况[22] - 法规、章程修改或股东会决定时，董事会修订规则[24] - 规则含“以上”含本数，“过”不含本数[26] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改，由董事会解释[26]