公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准发行1300万股普通股，8月17日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为81,272.472万元[9] - 公司股份总数为81272.472万股，均为普通股[21] 股权结构 - 王长春上市前持股1366.8900万股，比例35.3201%[17] - 郑康上市前持股223.9050万股，比例5.7856%[17] - 招商致远资本投资有限公司上市前持股219.2500万股，比例5.6653%[17] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员含3名独立董事[120] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[129] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[131] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[139] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[145] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[142] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[169] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[170] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[177][184] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[192] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[195]