证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-085 浙江万盛股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日下午 16:00 以现场的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 22 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实 际到会董事 9 名。会议由董事长操宇先生主持，本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 2、同意选举独立董事陈良照先生、朱黎庭先生和职工代表董事周三昌先生 为公司第六届董事会审计委员会成员，由陈良照先生担任审计委员会召集人。 3、同意选举独立董事朱黎庭先生、陈良照先生和董事潘东辉先生为公司第 六届董事会薪酬与考核委员会成员，由朱黎庭先生担任薪酬与考核委员会召集人。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及执行公司事务的董事 的议案》 经审议， ...