财务相关 - 聘任信永中和为2025年度审计机构，费用155万元[3] - 使用2024年度募股资金置换自筹资金735,689,290.87元[5] - 使用不超20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] 制度修订 - 同意修订《募集资金管理制度》[5] - 同意修订《董事会秘书工作规则》[9] - 同意修订《接待和推广工作管理办法》[9] 会议安排 - 拟于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[10] 表决情况 - 第十届董事会第十二次会议9董事全到[1] - 各议案9票同意，0反对0弃权[3][5][7][8][9][11] 待审议事项 - 聘任审计机构议案需提交股东会审议[4]