证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-050 深圳奥尼电子股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）根据相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 26 日召开职工代表大 会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。公司 董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并 聘任了公司高级管理人员与其他人员。现将具体情况公告如下： 二、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 战略委员会：吴世杰先生（主任委员）、吕刚先生、黄力先生 提名委员会：吕刚先生（主任委员）、吴世杰先生、李表正先生 薪酬与考核委员会：ZHAO YONG 先生（主 ...