临时股东大会安排 - 临时股东大会于2025年12月18日下午2时30分在北京召开[3][34] - 2025年11月27日寄出通告及代表委任表格并已在相关网站刊出[3][34] - 股东须在2025年12月17日下午2时30分前交回委任表格[34] - 2025年12月15日至12月18日暂停办理H股股份过户登记手续[35] 人员变动 - 曾坤鸿先生于2025年10月28日辞去独立非执行董事职务[14] - 提名曾劲峰教授为独立非执行董事补选候选人，任期至本届董事会期满，年度酬金300,000元（税前）[15][17] 制度修订 - 建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[5][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 修订《公司章程》涉及统一表述、撤销监事会等内容[19][20][24] - 修订后多项规定变化，如股东提案、董事提名比例等[60][61][67][68] 财务相关规定 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[95] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 董事、高级管理人员任期内转让股份有比例限制[45]