广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、宣布现场表决结果 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 1、 ...