战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议运作 - 主任委员提前3日通知并提供资料，可豁免[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议参会过半通过[15] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[16] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 细则自董事会审议通过之日起实施[21]