松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则
松炀资源松炀资源(SH:603863)2025-11-27 16:46

董事任职与任期 - 特定犯罪执行期满未逾5年等情形不能担任董事[3] - 董事任期3年,可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[5] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成,设董事长1名,独立董事3名,职工代表董事1名[14] - 董事会下设董事会办公室等多个委员会[15][16] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元应提交董事会审议[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后还应提交股东会审议[27] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元经董事会审议后还应提交股东会审议[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元经董事会审议后还应提交股东会审议[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元经董事会审议后还应提交股东会审议[28] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[29] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议,召开前10日书面通知全体董事[36] - 特定情形下董事会应召开临时会议,原则上提前2日书面通知[37] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开前3日发出书面通知[40] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行,决议须经全体董事过半数通过[42] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[45] - 董事会对担保事项作出决议须经出席会议的2/3以上董事同意[45] - 提案未获通过,1个月内不应再审议相同提案[49] - 修改事项须经全体董事过半数通过[46,50] - 新议案需在定期会议召开前5日内、临时会议召开前1日内提交董事会办公室[54] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[61] - 董事会秘书应在会议结束后3日内整理完会议记录[69] 其他要点 - 公司可经股东会批准为董事购买责任保险[70] - 董事会专项费用计划由董事会秘书制定,报董事长批准后纳入当年财务预算方案[64] - 董事会费用使用超出年度预算,董事长需在股东会上说明原因并经股东会审议[67] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[73] - 本规则自公司股东会审议通过之日起实施[79]