公司基本信息 - 公司于2019年4月29日核准首次发行5147.40万股，6月21日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为20465.00万元[10] - 公司发起人王壮鹏认购1519.80万股，占比51.00%；王壮加认购1460.20万股，占比49.00%[21] - 公司设立时发行股份总数为2980.00万股，面额股每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为20465.00万股，股本结构为普通股20465.00万股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[30] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[30] - 公司因其他情形收购股份，应在六个月内转让或注销[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[33] - 公司持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等，公司15日内答复[38] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求对违规董事、高管提起诉讼[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可对侵犯公司权益者提起诉讼[42][44] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益应担责[45] - 公司控股股东等应依法行使权利，不损害公司利益[47][48] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[53] - 公司对外担保多项情形需经股东会审议[56] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[66] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[68] - 发出股东会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[81] - 会议记录保存期限不少于十年[78] - 股东买入股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[81] - 年度股东会上董事会及独立董事应作报告[74] - 股东会要求时董事、高管应列席并接受质询[71] 董事相关规定 - 公司现任董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名非独立董事候选人[85][86] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[86] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[93] - 多种情形不能担任董事[92] - 股东会通过派现等提案，公司应在两个月内实施[89] - 董事会由七名董事组成，包括董事长一名、独立董事三名、职工代表董事一名[105] - 交易多种情形应提交董事会审议，部分还需提交股东会审议[108][109][110][111] - 公司财务资助及担保交易需董事审议，部分需提交股东会审议[112][113][114] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[104] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[105] - 超过股东会授权范围事项应提交股东会审议[108] - 董事会会议召开时间及通知方式有规定[120] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[118][119] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[120] - 多种情形不得担任独立董事[125] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[128] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[130] - 部分事项需经独立董事同意后提交董事会审议[136] - 独立董事专门会议召集方式有规定[131] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[121] 其他规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[134] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[134] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[145] - 公司披露年度及中期报告时间有规定[155] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司现金分配利润比例有规定[160] - 重大资金支出界定标准[163] - 经营活动现金流净额连续三年低于可分配利润20%可调整现金分红比例[170] - 多种情形可不进行利润分配[171] - 法定公积金转增资本后留存不少于转增前注册资本25%[171] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[178] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[180] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议[188] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[189][191][193] - 公司减资弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[193] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[198] - 公司因特定情形解散相关规定[195][196] - 公司合并、分立、增减资登记事项变更应办理变更登记[195][196] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[187]