制度内容 - 制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] - 提前三日通知全体独立董事，紧急情况不受限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[8] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[8] - 会议记录保存期限不少于十年[9] 保障与义务 - 公司保障会议召开，提供条件、人员支持并承担费用[10] - 独立董事对所议事项有保密义务[10] 实施时间 - 制度自董事会审议通过之日起实施[14]