广东松炀再生资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任免 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事成员2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者1/3以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责召集、主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职 权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一 ...