证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-032 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 27 日 14:00 点以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均 现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意公司使用剩余超募资金 172.37 万元及该账户结余未转出利 息 316.69 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资 金，本次用于永久性补充流动资金的募集资金占超募资金总额的比例 ...