会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[3] - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，紧急经全体同意可随时通知[2][3] 会议召开与表决 - 需半数以上独立董事出席，非独立董事可列席无表决权[4][5] - 可现场、通讯或结合召开，通讯签字视为出席同意[5] - 所议事项经全体过半数通过有效，表决可书面或举手[5] 会议审议与记录 - 关联交易等需审议通过提交董事会，特别职权需审议通过[5][6] - 记录含日期等，出席者可要求记载发言说明[10][11] 会议档案与制度 - 档案由董事会办公室保存10年[13] - 制度经董事会审议通过生效及修改[16]