股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知于11月11日披露[7] - 网络投票时间为2025年11月27日9:15－15:00[7] - 交易系统投票时间为9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[7] - 现场会议于2025年11月27日14:30在公司会议室召开[7] 股东出席情况 - 出席股东会股东（含代理人）234人，代表股份469,019,303股，占比82.3985％[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份462,941,688股，占比81.3307%[8] - 参加网络投票股东及代理人232人，代表股份6,077,615股，占比1.0677%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意463,553,650股，占比98.8347%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意463,550,050股，占比98.8339%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意463,549,950股，占比98.8339%[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意463,550,150股，占比98.8339%[16] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意463,520,720股，占比98.8276%[17] - 《关于<关联交易决策制度>修订为<关联交易管理制度>的议案》同意463,526,650股，占比98.8289%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意463,541,150股，占比98.8320%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意468,533,266股，占比99.8964%[20][21] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意468,550,396股，占比99.9000%[22] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意468,502,153股，占比99.8897%[23] 其他 - 本次股东会审议通过通知中列明事项[10] - 律师认为股东会表决、召集等程序及结果符合规定[24][25]