董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，独立董事应占三分之一以上[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[12] - 六种情形下董事会应召开临时会议，需提前两日书面通知[13][15] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[8] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议股东会撤换[21] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日之前三日发书面变更通知[16] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过电话会议等方式进行并决议[22] - 非现场会议以视频显示在场等情况计算出席董事人数[21] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[29] 提案审议 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[29] 延期提议 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳并明确再次审议条件[30][31] 会议记录 - 董事会应对会议决定做记录，出席董事需签名，会议记录包含多方面内容[33][34] - 会议可按需全程录音，秘书可安排制作会议纪要和决议记录[33][38] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[33][34] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员有保密义务[36] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[36][37]