会议信息 - 中国中车第四届董事会第四次会议于2025年11月27日在北京召开，应到董事8人，实到7人[1] 分拆上市 - 审议分拆中车戚所至深交所创业板上市相关议案，各议案同意票均为8票[2][3][6][7][9][10][11][12][14] - 中车戚所上市地点为深交所创业板，发行A股，股票面值1元[4] - 发行对象为符合条件的询价对象及境内投资者等[4] - 发行方式采用向战略投资者定向配售等相结合[4] - 发行规模由中车戚所与主承销商协商确定[5] - 定价方式通过向专业机构投资者询价确定或采用其他认可方式[6] 董事会观点 - 认为分拆具备商业合理性、必要性及可行性，符合法律法规[2][3][8] - 认为分拆有利于维护股东和债权人权益，公司能保持独立性及持续经营能力[10][11] - 认为中车戚所具备规范运作能力，分拆履行法定程序完备、合规，提交法律文件有效[12][14] 授权事项 - 公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理分拆上市有关事宜[15] - 授权事项包括行使股东权利等具体事项，有效期二十四个月[15][16] - 董事会提请股东会同意进一步授权董事长及总裁为董事会授权人士，授权期限一致[16][17] 其他议案 - 公司审议通过《关于召开中国中车2025年第三次临时股东会的议案》，表决同意8票[17] - 议案一至议案十已分别经相关委员会和独立董事专门会议审议通过[17]