业绩总结 - 公司2024年资产总额为5128.24亿元，2023年为4717.92亿元，2022年为4421.40亿元[87] - 2024年归属于母公司股东的所有者权益为1687.74亿元，2023年为1609.73亿元，2022年为1550.41亿元[87] - 2024年营业收入为2464.57亿元，2023年为2342.62亿元，2022年为2229.39亿元[87] - 2024年归属于母公司股东的净利润为123.88亿元，2023年为117.12亿元，2022年为116.53亿元[87] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101.43亿元，2023年为91.06亿元，2022年为79.71亿元[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为271.28亿元，2023年为147.22亿元，2022年为239.53亿元[88] - 2024年加权平均净资产收益率为7.51%，2023年为7.41%，2022年为7.35%[88] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，2023年和2022年均为0.41元/股[88] - 2024年稀释每股收益为0.43元/股，2023年和2022年均为0.41元/股[88] - 中车戚所2024年、2023年、2022年资产总额分别为94.11亿元、85.84亿元、71.96亿元[119] - 中车戚所2024年、2023年、2022年负债总额分别为44.00亿元、40.04亿元、35.02亿元[119] - 中车戚所2024年、2023年、2022年归属于母公司股东的净资产分别为48.91亿元、44.76亿元、35.95亿元[119] - 中车戚所2024年、2023年、2022年营业收入分别为59.20亿元、55.28亿元、45.57亿元[119] - 中车戚所2024年、2023年、2022年净利润分别为3.68亿元、3.24亿元、3.26亿元[119] - 中车戚所2024年、2023年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为3.44亿元、3.09亿元、3.12亿元[119] - 公司2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为56.80%、58.35%和59.01%[166] 分拆上市 - 公司拟分拆子公司中车戚所至深交所创业板上市[16] - 分拆不影响公司股权结构，完成后仍为中车戚所控股股东[16] - 分拆后公司将聚焦铁路装备等业务板块发展[16] - 分拆有利于中车戚所聚焦主业，提升专业化经营水平[16] - 分拆可助力中车戚所在工业传动和金属材料工艺领域加大投入开发[16] - 发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），面值1元[18][19] - 发行方式采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[22] - 定价方式通过向专业机构投资者询价确定股票发行价格[24] 未来展望与风险 - 分拆上市后中车及中车戚所资产负债率将下降，无重大或有负债事项[166] - 本次分拆尚需多项审批，结果和时间存在不确定性[158] - 中车戚所上市相关财务报告审计未完成，数据可能有差异[160] - 中车戚所市场竞争加剧，若未来不能持续加强技术开发投入和产品创新力度等，可能对经营业绩产生不利影响[47] 公司结构与股权 - 公司注册资本为2869886.4088万元，中车集团持有公司51.45%的股份，国务院国资委持有中车集团100%的股权[77,78,79] - 公司直接持有中车戚所84.20%的股权[95] - 截至公告日，中车戚所拥有9家控股子公司、4家参股公司[100] 其他 - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法律顾问为北京市嘉源律师事务所，审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[185][186][187] - 审议本次分拆上市相关议案的股东会将采用现场投票与网络投票相结合方式召开，公司将单独统计中小股东投票表决情况[175] - 独立董事认为本次分拆符合相关法律规定，有利于公司发展，符合全体股东利益，同意总体安排[180][181] - 独立财务顾问认为本次分拆符合相关法律规定，有利于维护股东和债权人权益等[182]