股东大会召开信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会于11月11日决议召开并公告通知[6] - 现场会议于11月27日在哈尔滨公司205会议室召开，网络投票时间为同日[8] 参会股东情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计318人，代表股份572,629,963股，占公司有表决权股份总数的55.9996%[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意561,890,432股，占比98.1245%；中小股东同意155,893,475股，占比93.5550%[12][13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意556,947,647股，占比97.2614%；中小股东同意150,950,690股，占比90.5887%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意556,946,547股，占比97.2612%；中小股东同意150,949,590股，占比90.5880%[17] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意562,022,332股，占比98.1476%；中小股东同意156,025,375股，占比93.6341%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决同意557,030,747股，占比97.2759%；中小股东同意151,033,790股，占比90.6386%[20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决同意556,944,947股，占比97.2609%；中小股东同意150,947,990股，占比90.5871%[22] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》总表决同意556,946,447股，占比97.2611%；中小股东同意150,949,490股，占比90.5880%[23][24] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意556,950,447股，占比97.2618%；中小股东同意150,953,490股，占比90.5904%[25] - 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》总表决同意556,946,447股，占比97.2611%；中小股东同意150,949,490股，占比90.5880%[26] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总表决同意557,047,147股，占比97.2787%；中小股东同意151,050,190股，占比90.6484%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意562,018,132股，占比98.1468%；中小股东同意156,021,175股，占比93.6316%[29] - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意562,107,832股，占比98.1625%；中小股东同意156,110,875股，占比93.6854%[30] - 各项议案中小股东弃权比例大多在2%左右[19][21][22][24][25][26][28][29][30] 董事选举情况 - 选举邓喜军为非独立董事，总表决同意563,015,048股，占98.3209%；中小股东同意157,018,091股，占94.2299%[1] - 选举黄涛为非独立董事，总表决同意560,344,050股，占97.8545%；中小股东同意154,347,093股，占92.6270%[33] - 选举张玉春为非独立董事，总表决同意562,366,200股，占98.2076%；中小股东同意156,369,243股，占93.8405%[35] - 选举马丽为非独立董事，总表决同意560,344,135股，占97.8545%；中小股东同意154,347,178股，占92.6270%[37] - 选举王春钢为非独立董事，总表决同意562,792,420股，占98.2820%；中小股东同意156,795,463股，占94.0963%[40] - 选举陈博为非独立董事，总表决同意563,234,018股，占98.3592%；中小股东同意157,237,061股，占94.3613%[42] - 选举张劲松为独立董事，总表决同意562,895,111股，占98.3000%；中小股东同意156,898,154股，占94.1579%[44] - 选举曹玉昆为独立董事，总表决同意560,340,110股，占97.8538%；中小股东同意154,343,153股，占92.6246%[48] - 选举初大智为独立董事，总表决同意562,890,101股，占98.2991%；中小股东同意156,893,144股，占94.1549%[50] - 选举杨健为独立董事，总表决同意560,356,006股，占97.8566%；中小股东同意154,359,049股，占92.6341%[52]