会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年11月27日召开，9位董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东会定于2025年12月16日召开[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》各子议案全票通过，部分需股东会审议[3][4][5] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》全票通过，需股东会审议[6] - 《关于子公司债务豁免的议案》全票通过，无需股东会审议[7]