分拆上市情况 - 公司拟分拆中车戚所至深交所创业板上市[6] - 《预案》及相关决议文件2023年10月27日经第三届董事会等会议通过[48] - 《预案（修订稿）》及相关决议文件2025年11月27日经第四届董事会会议通过[49] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东净利润（扣非前后孰低）分别为79.71亿、91.06亿及101.43亿元[8] - 最近三个会计年度扣除中车戚所净利润后归属股东净利润累计不低于6亿元[9] - 2024年度按权益享有的中车戚所净利润为3.08亿元，未超归属上市公司股东净利润的50%[9][10] - 2024年末按权益享有的中车戚所净资产为48.91亿元，未超归属上市公司股东净资产的30%[10] 股价数据 - 2025年10月29日至11月26日，中国中车A股股价累计涨跌幅为 -8.24%[55] - 同期上证指数累计涨跌幅为 -3.79%，Wind轨道交通指数累计涨跌幅为 -7.53%[55] - 剔除大盘因素影响后涨跌幅为 -4.46%，剔除同行业板块因素影响后涨跌幅为 -0.72%[55] - 公司A股股票收盘价为7.27元/股[56] 合规情况 - 公司满足境内上市满三年、连续盈利等分拆上市要求[7][8] - 公司不存在资金等被关联方占用及权益被严重损害情形[12] - 公司及控股股东等近36个月未受证监会行政处罚，近12个月未受交易所公开谴责[13][14] - 2024年度财务报告被出具无保留意见审计报告[15] 同业竞争与关联交易 - 除中车福伊特与中车戚所在齿轮传动装置领域少量业务重叠外无相同业务[26] - 中车福伊特齿轮传动业务规模相对中车戚所主营业务规模较小[26] - 各方承诺加强对竞争业务监督协调，避免不利影响[27][29][31] - 分拆后公司仍保持对中车戚所控制权，关联交易情况不变[32] - 关联交易基于实际生产经营需要，定价公允[32] - 各方承诺规范及减少关联交易[34] - 截至承诺函出具日，相关企业不存在非经营性占用中车戚所资金情况[35][37] 独立性与影响 - 分拆后公司与中车戚所在资产、财务、机构方面相互独立[39] - 截至核查意见出具日，中车戚所高级管理人员和财务人员与公司不存在交叉任职[41] - 分拆后公司与中车戚所在独立性方面不存在其他严重缺陷[42] - 预计分拆完成后中车戚所发展提速，业绩增长反映到公司整体业绩中[43] - 分拆有助于中车戚所内在价值释放，公司所持权益价值有望提升[43] - 分拆有助于中车戚所拓宽融资渠道，提高融资效率，增强竞争力[43] 聘请情况 - 中金公司、中信证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[57] - 上市公司除依法聘请相关机构外，不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的行为[57]